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粤发布自贸区“三反”意见 维护金融稳定 
【 字体: 】【打印此页】  日期:2018/2/9
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为支持广东自贸区构建开放新格局,全面防范跨境洗钱、恐怖融资和逃税风险,人民银行广州分行近期发布了《关于中国(广东)自由贸易试验区反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作的指导意见》(以下简称《意见》),深入贯彻国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,切实维护辖区金融稳定。

据悉,《意见》坚持反洗钱、反恐怖融资和反逃税一体建设,明确银行、证券、保险、支付等义务机构应结合风险为本的核心原则,建立健全自贸区创新业务洗钱风险的评估机制,强化对客户实际控制人和交易实际受益人的识别,并配备与风险相当的控制措施;完善自定义可疑交易监测机制,强化对资金来源审核和后续跟踪核查力度,做好涉恐名单的实时监测工作,有效遏制和打击洗钱、恐怖融资和逃税等金融犯罪活动。

据了解,人行广州分行在制定《意见》过程中,紧扣广东自贸区金融业务特点和风险特征提出针对性的防控措施,既融入最新的反洗钱监管政策要求,又体现国际标准和通行做法,突出抓重点、全覆盖、堵漏洞,为自贸区金融机构履行“三反”义务提供了基本的遵循依据。

来源:南方网


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